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伟明环保:第四届监事会第十二次会议决议公告,银河证券 银荷包

[2017-04-17 16:37:55] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:  证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临 2017-019 浙江伟明环保股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何

  证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临 2017-019 浙江伟明环保股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 3 日以电 子邮件的方式发出会议通知,并于 2017 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方式召 开第四届监事会第十二次会议。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事 会主席李建勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议,本次监事会表决通过以下事项: 1.审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。 2.审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》 监事会认为:公司 2016 年度财务决算报告真实地反映了公司 2016 年度的财 务状况和经营业绩,同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。 3.审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》 监事会认为:公司2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定;公司2016年年度报告及其摘要所包含的信 息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2016 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2016 年年度报告及摘 要》。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。 4.审议通过《公司 2015 年财务报表》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《伟明环保审计报告》。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 5.审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 监事会认为:公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能够真 实、准确、完整地反映公司 2016 年度的募集资金使用情况。公司截至 2016 年 12 月 31 日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2016 年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临 2017-020)。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 6.审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》 监事会认为:本次制定的 2016 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情 况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。同意提交 公司 2016 年年度股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于 2016 年度利润分 配预案的公告》(公告编号:临 2017-021)。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。 7.审议通过《公司 2016 年度社会责任报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2016 年度社会责任报 告》。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 8.审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2016 年度内部控制评 价报告》。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 9.审议通过《关于公司为子公司提供对外担保议案》 监事会认为:本次担保是公司为保障全资或控股子公司顺利开展业务所作出 的决定,符合公司日常生产经营的需要,不会影响公司的持续经营能力。本次担 保根据相关法律法规及《公司章程》的要求,履行了必要的决策程序,不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次担保事项。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司提供担保 额度的公告》(公告编号:临 2017-022)。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。 10.审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》 监事会认为:公司本次变更募投项目充分考虑了公司目前的运营情况,变更 为新项目后,符合公司的发展战略。本次募投项目变更后,将充分发挥募集资金 的作用,不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形,公司董事 会对变更募投项目的决策程序符合中国证券监督委员会、上海证券交易所关于上 市公司募集资金使用的相关法律、法规。同意本次变更募投项目,并同意将该事 项提交公司股东大会进行审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于变更部分募集资金 投资项目的公告》(公告编号:临 2017-023)。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。 11.审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》 监事会认为:公司(含全资或控股子公司)拟使用不超过人民币 30,000 万 元的闲置自有资金投资理财产品,其决策程序符合《公司章程》、《上海证券交 易所激情乱伦上市规则》等相关规定。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有 资金较为充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分闲置资金择机投资 于高信用级别、低风险、稳定收益的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加 公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形, 符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险控制措施,有利于控制 投资风险,保障资金安全。同意公司使用闲置自有资金投资理财产品。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于使用部分闲置自有 资金投资理财产品的公告》(公告编号:临 2017-025)。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 特此公告。 浙江伟明环保股份有限公司监事会 2017 年 4 月 14 日

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